债券简称：首华转债 债券代码： 123128
首华燃气科技（上海）股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行东谈主
首华燃气科技（上海）股份有限公司
上海市闵行区元江路 5000 号
债券受托处置东谈主
（住所：成王人市青羊区东城根上街 95 号）
声明
把柄《公司债券刊行与交游处置倡导》、
《公司债券受托处置东谈主执业行为准则》、
《可退换公司债券处置倡导》（以下简称“处置倡导”）、《首华燃气科技（上海）
股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可退换公司债券之受托处置契约》、《首
华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》
等联系次第和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）看成受托
处置东谈主，以公开信息知道文献、刊行东谈主出具的联系讲明文献以登第三方中介机构
出具的专科意见等为信息起原编制本临时受托处置事务论说。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举意见，投资者应答联系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本论说中的任何施行据以看成国金证券所作的承诺
或声明。未经国金证券书面许可，不得将本论说用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2021]2986 号”应允注册，首华燃气
科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“首华燃气”）向不特定对象
刊行 13,794,971 张可退换公司债券，每张面值为 100 元，刊行总和为 137,949.71
万元，于 2021 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交游，债券简称“首华转债”，债
券代码“123128”。
二、
“首华转债”基本情况
换公司债券。
自 2021 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后
的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。
本次可退换公司债券在刊行完成前如遇银行进款利率挽回，则推进大会授权
董事会（或董事会授权东谈主士）对票面利率作相应挽回。
个责任日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司
将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可退换公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
到期归还未偿还的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。
三、本期债券首要事项
公司董事会、监事会完成换届选举，并选举董事长、董事会各成心委员会委
员、监事会主席及礼聘高等处置东谈主员、证券事务代表。公司董事长、总司剪发生
变动。
鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日
召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于董事会换届选举第六届董
事会非寂寥董事的议案》
《对于董事会换届选举第六届董事会寂寥董事的议案》，
经董事会提名委员会经验审核，董事会应允提名王志红先生、吴海江先生、罗传
容先生、上流芳先生为公司第六届董事会非寂寥董事候选东谈主，提名周展女士、项
想英女士、葛艾继女士为公司第六届董事会寂寥董事候选东谈主。
鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日
召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于监事会换届选举第六届监
事会非员工代表监事的议案》。公司监事会提名蒋磊女士为公司第六届监事会非
员工代表监事候选东谈主。同日，公司召开了 2024 年第一次员工代表大会，民主选
举应允智青翠女士及李晓琴女士担任第六届监事会员工代表监事。
事会、监事会换届选举的联系议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及
第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会成心委员会
委员、监事会主席及礼聘高等处置东谈主员、证券事务代表等联系议案。具体情况如
下：
（一）董事会东谈主员变动
公司第五届董事会成员为：薛云、吴君亮、王志红、罗传容、周展、项想英、
葛艾继。
经 2024 年第三次临时推进大会审议通过，公司董事会完成换届选举，公司
第六届董事会成员为：王志红、吴海江、罗传容、上流芳、周展、项想英、葛艾
继。公司董事会东谈主员变更 2 东谈主，变动比例未达到三分之一。
经第六届董事会第一次会议审议通过，选举王志红为公司董事长，董事长发
生变动。
（二）监事会东谈主员变动
公司第五届监事会成员为：蒋磊、智青翠、李晓琴。
经 2024 年第三次临时推进大会审议通过，公司监事会完成换届选举，公司
第六届监事会成员为：蒋磊、智青翠、李晓琴。公司监事会东谈主员未发生变更。
经第六届监事会第一次会议审议通过，选举蒋磊为公司监事会主席，监事会
主席未变动。
（三）高等处置东谈主员、证券事务代表变动
经第六届董事会第一次会议审议通过，礼聘公司高等处置东谈主员及证券事务代
表如下：
总司理：王志红
副总司理：上流芳、张骞
财务总监：李春南
董事会书记：张骞
证券事务代表：王竹林
公司总司理、别称副总司理、财务总监发生变动。
（四）上述事项对刊行东谈主的影响分析
上述董事会、监事会及高等处置东谈主员变动事项系因公司董事会、监事会粗浅
换届选举所致，审议本领正当合规，不存在违犯联系法律法例及公司次第商定的
审议本领的情况。上述董事会、监事会及高等处置东谈主员变动事项对公司日常处置、
分娩标的及偿债才智无首要不利影响。
国金证券看成本次债券的受托处置东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托处置东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，把柄《公
司债券受托处置东谈主执业行为准则》的关联次第出具本临时受托处置事务论说。国
金证券将密切温雅对本次债券的本息偿付情况以致极他对债券抓有东谈主利益有重
大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托处置东谈主执业行为准则》及本期债券
《受托处置契约》的次第施行债券受托处置东谈主职责。
特此提请投资者温雅本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出寂寥
判断。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券 2024 年度第二次临时受托处置事务论说》之盖印页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
