kaiyun中国官方网站历任北京市详尽投资公司投资部技俩司理-kaiyun体育·官方入口
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38
本公司监事会及举座监事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
2024年7月26日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司)以专东说念主寄递的形式向公司举座监事投递了第八届监事会第一次会议见知。
2024年8月2日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议体式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金一又先生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金一又先生出席会议并愚弄表决权。
经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主抓。会议召开适正当律法则、模范性文献及公司功令的限定，正当有用。
会议以举腕表决形式酿成以下决议：
经审议，通过《对于选举公司第八届监事会主席的议案》。
公司监事会情愿选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满截至。
刘国立先生简历详见附件。
情愿5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三日
附件：简历]article_adlist-->刘国立，男，1969年6月出身，中共党员，谈判生经济学硕士，高等经济师。历任北京市详尽投资公司投资部技俩司理，北京世环洁天动力期间开发有限包袱公司招标部司理，北京市详尽投资公司投行业务部副司理（主抓使命）、信息部司理，北京动力投资（集团）有限公司董事会办公室副主任，北京京能集团有限公司信息统计部副司理（主抓使命）、董办、法律审计党支部通知，北京高新期间创业投资股份有限公司党支部通知兼副总司理，北京市天创房地产开发有限公司副总司理，党委通知、副总司理，总司理，代理党委通知、总司理，代理党委通知、扩充董事、总司理，党委通知、扩充董事、总司理，现任北京动力集团有限包袱公司投资企业专职董事。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-37
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
2024年7月26日，公司以专东说念主寄递或电子邮件的形式向公司举座董事和举座监事投递了第八届董事会第一次会议见知。
2024年8月2日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第一次会议在北京以现场会议体式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、孙永兴先生、零丁董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先生授权董事孙永兴先生出席现场会议并愚弄会议表决权。公司监事刘国立先生、曹震宇先生、杨金一又先生和公司部分高等惩处东说念主员列席了会议。
经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主抓。会议召开适正当律法则、模范性文献及公司功令的限定，正当有用。
会议以举腕表决形式酿成以下决议：
一、经审议，通过《对于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会情愿选举董事张凤阳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
左证《北京京能电力股份有限公司公司功令》限定，董事长为公司的法定代表东说念主。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
在上海工作的房产中介孙先生今年春节没有回老家，但依然过得颇为充实。“我们售楼处平均每天能有二、三十组客户看房，初五的时候最多，差不多能有五十组，属于比较火爆的了。“
二、经审议，通过《对于竖立第八届董事会零散委员会及选举各委员会成员的议案》。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《对于聘请公司总司理的议案》。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
本议案也曾公司零丁董事零散会议审议通过。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《对于聘请公司其他高等惩处东说念主员的议案》。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
本议案也曾公司零丁董事零散会议审议通过。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《对于聘请公司董事会秘书的议案》。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
本议案也曾公司零丁董事零散会议审议通过。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《对于聘请公司证券事务代表的议案》。
具体本色详见上海证券交游所网站公司同日公告。
情愿9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-42
北京京能电力股份有限公司对于
选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及举座监事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
左证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国工会法》、《企业民主惩处限定》及《北京京能电力股份有限公司公司功令》等关联限定，经公司职工代表大会民主选举厚伯茏先生、杨金一又先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。上述职工代表监事适合《公司法》关联监事任职的经验和条款。
厚伯茏先生、杨金一又先生与公司2024年第一次临时激动大会选举产生的三名激动代表监事刘国立先生、秦磊先生及曹震宇先生共同构成第八届监事会，并按照《公司法》与《北京京能电力股份有限公司公司功令》的关联限定愚弄权柄和施行职责。
厚伯茏先生、杨金一又先生简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇二四年八月三日
附件：第八届监事会职工代表监事简历]article_adlist-->1、厚伯茏：男， 1972年9月出身，党员，法律硕士、工学硕士，高等经济师、高等政工师。历任北京京能热电股份有限公司党委委员、纪委通知；内蒙古岱海发电有限公司党委副通知；北京京能热电股份有限公司党委通知；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委通知；北京动力集团有限包袱公司党委宣传部部长、新闻中心主任；北京京能清洁动力电力股份有限公司党委副通知、工会主席等职务。现任北京京能电力股份有限公司党委副通知、工会认真东说念主。
2、杨金一又：男，1980年1月出身kaiyun中国官方网站，党员，工程硕士，高等工程师、高等政工师、助理经济师。历任北京京煤集团有限包袱公司总司理办公室详尽科科长；河南京煤滑州热电有限包袱公司总司理助理、董事会秘书、详尽办公室主任；河南京能滑州热电有限包袱公司副总司理、工会主席；山西漳山发电有限包袱公司党委委员、纪委通知、工会主席等职务。现任河北涿州京源热电有限包袱公司纪委通知、工会主席。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-41
北京京能电力股份有限公司对于
选举第八届董事会零散委员会成员的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《对于竖立第八届董事会零散委员会及选举各委员会成员的议案》，现将关连情况公告如下：
公司第八届董事会下蓄意谋投资委员会、审计与法律风险惩处委员会及薪酬与考察委员会三个零散委员会，各委员会东说念主员构成情况如下：
计谋投资委员会由董事长张凤阳先生，董事李染生先生、周建裕先生、柳成亮先生及零丁董事赵洁女士担任计谋投资委员会委员，其中由董事长张凤阳先生担任计谋投资委员会主任职务。
审计与法律风险惩处委员会由零丁董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员，其中零丁董事刘洪跃先生为管帐专科东说念主士，担任审计与法律风险惩处委员会主任职务。
薪酬与考察委员会由零丁董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事周建裕先生担任委员，其中由零丁董事赵洁女士担任薪酬与考察委员会主任职务。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-39
北京京能电力股份有限公司
对于选举董事长、聘请公司总司理
及聘请其他高等惩处东说念主员的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《对于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《对于聘请公司总司理的议案》、《对于聘请公司其他高等惩处东说念主员的议案》，现将关连情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会选举董事张凤阳先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
二、聘请公司总司理
经公司董事长张凤阳先生提名，公司第八届董事会情愿聘请李染生先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
本议案也曾公司零丁董事零散会议审议通过。
三、聘请公司其他高等惩处东说念主员
经公司总司理李染生先生提名，公司第八届董事会情愿聘请王金鑫先生、韩志勇先生、王清先生、李前宇先生为公司副总司理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
经公司总司理李染生先生提名，董事会情愿聘请李刚先生为公司副总司理、总管帐师，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
本议案也曾公司零丁董事零散会议审议通过。
上述东说念主员简历详见附件。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
附件：简历]article_adlist-->（1） 董事长简历：
张凤阳，男，1970年12月出身，大学本科，正高等工程师，历任北京勘探蓄意谈判院工程师、蓄意室副主任；北京国电水利电力工程有限公司决策发展部副主任、副蓄意总工程师、党支部通知；北京海外电力开发投资公司电力投资成就部技俩司理；北京海外电力新动力有限公司副总司理、党支部通知；北京海外电力新动力有限公司总司理、党支部通知、扩充董事；北京京能新动力有限公司党委通知、总司理、扩充董事；北京京能新动力有限公司总司理，北京京能清洁动力电力股份有限公司党委通知、扩充董事、总司理，北京京能海外动力股份有限公司董事。北京京能清洁动力电力股份有限公司党委通知、董事长、董事；现任北京动力集团有限包袱公司副总司理，本公司董事长。
（2） 总司理简历：
李染生，男，1972年12月出身，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司磨练分公司汽机车间副主任、工程一部司理、党支部通知、总工程师，北京京能热电股份有限公司磨练分公司党总支通知兼总工程师、内蒙古霍林河京能风电公司常务副总司理；北京京能热电股份有限公司纪委通知、副总司理、兼磨练分公司党总支书；北京京能热电股份有限公司副总司理、河北涿州京源热电有限包袱公司副总司理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总司理；内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副通知、总司理、党委通知、扩充董事；北京动力集团有限包袱公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任；现任本公司党委副通知、董事、总司理。
（3）其他高等惩处东说念主员简历：
1、王金鑫，男，1966年10月出身，工商惩处硕士，高等工程师、高等经济师。历任北京矿务局电厂谈判处汽锅车间副主任；北京矿务局煤矸石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总司理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副通知、董事、总司理；北京昊煜工贸公司党委通知、董事长、总司理；京煤集团总司理助理，京海发电公司党委通知、董事长、总司理、二期谈判组组长；京煤集团总司理助理，京海发电公司党委通知、董事长；京煤集团总司理助理，京海发电公司董事、河南京煤滑州热电有限包袱公司董事长；京煤集团总司理助理、总法律照看人，河南京煤滑州热电有限包袱公司董事长、京海发电公司董事；本公司党委委员、副总司理，现任本公司副总司理。
2、韩志勇，男，1972年8月出身，工程硕士，工程师。历任华北电力蓄意院发电二部结构工程师；华北电力蓄意院团委副通知；北京国电华北电力工程有限公司详尽分公司技俩司理；北京普融投资照看人有限公司决策部主任；北京海外电力开发投资公司电力投资成就部技俩司理；北京动力投资（集团）有限公司电力投资成就部技俩司理、动力成就部主任助理；北京动力投资（集团）有限公司动力成就部主任助理兼涿州技俩筹建处副主任；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总司理、河北涿州京源热电有限包袱公司副总司理；北京京能电力股份有限公司石景山热电厂党委通知、河北涿州京源热电有限包袱公司扩充董事；北京京能电力股份有限公司副总司理；北京京能电力股份有限公司副总司理、北京京能电力股份有限公司乌兰察布市分公司党支部通知、总司理，现任本公司党委委员、副总司理。
3、王清，男，1979年11月出身，谈判生工学硕士，正高等工程师。历任华北电力科学谈判院有限包袱公司汽轮机期间谈判所汽机调遣主持；北京京能海外动力股份有限公司坐褥安一齐专科主宰；北京动力投资（集团）有限公司坐褥惩处部专科主宰；北京动力集团有限包袱公司坐褥惩处部劝诱惩处处处长；北京京能电力股份有限公司投资成就部部长；挂职乌鲁木都市国资委副主任（援疆），现任本公司副总司理。
4、李刚，男，1983年11月出身，惩处学硕士，高等管帐师。历任北京动力投资（集团）有限公司财务与产权惩处部职工；京能十堰热电有限公司总管帐师；北京动力集团有限包袱公司财务惩处部副部长；北京动力集团有限包袱公司财务惩处部副部长，北京京能海外动力股份有限公司副总司理，现任本公司党委委员、副总司理、总管帐师、董事会秘书。
5、李前宇，男，1981年3月出身，谈判生工学硕士，正高等工程师。华北电力科学谈判院有限包袱公司电站汽锅期间谈判所锅内进程主持；北京京能海外动力股份有限公司坐褥安一齐主宰；北京动力集团有限包袱公司坐褥惩处部发电与营销惩处处处长；北京京能电力股份有限公司安全坐褥部部长；京能秦皇岛热电有限公司副总司理（主抓决策惩处使命）；京能秦皇岛热电有限公司党委副通知、总司理；内蒙古京泰发电有限包袱公司党委通知、董事长。现任本公司副总司理。
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36
北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时激动大会决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担法律包袱。
进攻本色提醒：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 激动大会召开的时刻：2024年8月2日
(二) 激动大会召开的场所：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的平庸股激动和收复表决权的优先股激动特殊抓有股份情况：
(四) 表决形式是否适合《公司法》及《公司功令》的限定，大会主抓情况等。
本次激动大会的召集要领、召开要领、出席本次激动大会东说念主员的经验、召集东说念主的经验及本次激动大会的表决要领、表决成果均适合《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司激动大会功令》等现行有用的法律、法则、模范性文献以及《公司功令》的限定，本次激动大领路过的决议正当有用。
本次会议由董事长张凤阳先生主抓。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1、 公司在职董事9东说念主，出席6东说念主，董事周建裕、李鹏、张晓栋因使命原因未出席会议；
2、 公司在职监事5东说念主，出席1东说念主，监事会主席王祥能先生、监事秦磊，职工代表监事戴忠刚、苑春阳先生因使命原因未出席会议；
3、 董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 蓄积投票议案表决情况
1、 《对于公司董事会换届选举的议案》
2、 《对于公司董事会换届选举零丁董事的议案》
3、 《对于公司监事会换届选举的议案》
(二) 波及首要事项，5%以下激动的表决情况
(三) 对于议案表决的关联情况讲解
本次激动大会所审议议案波及选举董事6名、零丁董事3名和监事3名,候选东说念主一齐当选。
三、 讼师见证情况
1、 本次激动大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所
讼师：许亮、季旭
2、 讼师见证论断观念：
北京市天元讼师事务所讼师合计，公司本次激动大会的召集、召开要领适正当律、行政法则、《激动大会功令》和《公司功令》的限定；出席本次激动大会现场会议的东说念主员经验及召集东说念主经验正当有用；本次激动大会的表决要领、表决成果正当有用。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2024年8月3日
● 上网公告文献
北京市天元讼师事务所对于北京京能电力股份有限公司2024年第一次临时激动大会的法律观念
● 报备文献
京能电力2024年第一次临时激动大会会议决议
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-40
北京京能电力股份有限公司对于聘请
公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何过错记录、误导性论说粗鄙首要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《对于聘请公司董事会秘书的议案》、《对于聘请公司证券事务代表的议案》，现将关连情况公告如下：
一、聘请公司董事会秘书
经公司董事长张凤阳先生提名，董事会情愿聘请李刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
李刚先生已获取上海证券交游所颁发的《董事会秘书经考据书》，其任职经验适合《中华东说念主民共和国公司法》、《上海证券交游所股票上市功令》等关联法律法则的关连要求。
本议案也曾公司零丁董事2024年第六次零散会议审议通过。
二、聘请公司证券事务代表
董事会情愿聘请郝媛媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时截至。
上述东说念主员简历详见附件。
三、董事会秘书酌量形式
酌量电话：010-65566807
传真： 010-65567196
酌量地址：北京市向阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日
附件：董事会秘书及证券事务代表简历]article_adlist-->（1） 董事会秘书简历：
李刚，男，1983年11月出身，惩处学硕士，高等管帐师。历任北京动力投资（集团）有限公司财务与产权惩处部职工；京能十堰热电有限公司总管帐师；北京动力集团有限包袱公司财务惩处部副部长；北京动力集团有限包袱公司财务惩处部副部长，北京京能海外动力股份有限公司副总司理，现任本公司党委委员、副总司理、总管帐师、董事会秘书。
（2）证券事务代表简历：
郝媛媛，女，1980年1月出身，大学本科学历，高等工程师。历任北京京丰热电有限包袱公司扩建工程部秘书、详尽主宰、扩建工程部副部长，北京京桥热电有限包袱公司二期办公室副主任、前期办公室副主任、前期办公室主任、市集营销部部长，借调北京动力集团有限包袱公司坐褥惩处部，北京京能电力股份有限公司证券与老本运营部高等司理，证券与老本运营部副部长、证券事务代表，现任公司证券与老本运营部副部长兼证券事务代表。
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